公告日期：2026-04-29

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-017
北京真视通科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技
会展中心 B 座 11 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公
司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 24 日以专人递送、电
子邮件等方式送达给全体董事。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公
司 2026 年第一季度报告的议案》。

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2025 年年
度股东会>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<
提请召开北京真视通科技股份有限公司 2025 年年度股东会>的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。

备查文件：

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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