公告日期：2026-04-29

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-019
北京真视通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真
视通科技股份有限公司 2025 年年度股东会>的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日召
开公司 2025 年年度股东会，现将股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东会审议内容涉及董事薪酬事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11
层公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬考核情 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬计划的议案

5.00 关于 2026 年度申请银行综合授信的 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于为子公司银行融资提供担保的议 非累积投票提案 √

案

7.00 关于 2025 年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √

议案

8.00 关于聘请公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案

9.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

上述提案已经在公司2026年4月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。