公告日期：2025-03-22

天水众兴菌业科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（贾 萍）

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 16
日召开 2023 年度股东大会，本人当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。作为公司的独立董事，2024
年度任职期（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人贾萍：女，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。现任公司独立董事，酒钢宏兴独立董事，曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司董事、财务总监、总经理等，甘肃省省属国有企业专职外部董事等职务。

本人自 2024 年 04 月 16 日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人
作为独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

任职期间，本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2024 年公司召开的历次董事会和股东大会，在会议召开之前深入研究议案资料，积极与公司沟通了解相关问题，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并结合自身专业经验提
出合理化建议，日常通过现场走访、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

任职期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，历次董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照相关法律、法规、规范性文件等的要求，勤勉履行职责。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

是否连 本报告 本报告
独立 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席 续两次 期应出 期实际
董事 期应参 席董事 方式参 席董事 董事 未亲自 席股东 出席股
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次 参加董 大会次 东大会
会次数 会次数 数 事会会 数 次数

议

贾萍 8 1 7 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

1、董事会审计委员会

根据《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度内且本人担任董事会审计委员会主任委员期间，共主持召开董事会审计委员会 4 次，本人全部亲自出席并全部投同意票。审计委员会选举公司财务总监候选人及公司内部审计部门负责人并提交董事会审议；定期审议公司财务报表，了解公司财务状况和经营情况；审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会委员

根据《提名委员会工作细则》等有关规定，提名委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度内且本人担任董事会提名委员会委员期间，提名委员会共召开

1 次会议，本人……
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