公告日期：2025-03-22

天水众兴菌业科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（巨铭）

本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司
规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期
（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人巨铭：男，1954 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。自
2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事，曾任甘肃正邦力生会
计师事务所合伙人，甘肃力生会计师事务所审计部主任，天水信立新会计师事务所审计部主任，内蒙古新巴尔虎右旗怡盛元公司财务总监，北京金豪特投资有限公司财务总监，北京星湖绿色生态观光园有限公司财务总监。

二、独立董事 2024 年度履职概况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2024 年任职期内公司召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年任职期内，公司共召开董事会 1 次，股东大会 2 次，历次董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，相关经营决策事项均履行了审议程序，合法有效。本人在董事会会议上投了同意票。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

是否连 本报告 本报告

独立 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席 续两次 期应出 期实际

董事 期应参 席董事 方式参 席董事 董事 未亲自 席股东 出席股

姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次 参加董 大会次 东大会

会次数 会次数 数 事会会 数 次数

议

巨铭 1 0 1 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度任职期内，董事会审计委员会共召开 2 次会议，全部由本人召集并主持，本人全部亲自出席并均投同意票。审计委员会审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，审阅内部控制自我评价报告及审计部门内部审计工作报告等相关资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、董事会薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，薪酬与考核委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度任职期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，本人全部亲自出席并投同意票。根据股东大会审议的年度薪酬方案，完成对公司董事、高级管理人员的年度考核；根据董事及高级管理人员的主要职责范围，经营业绩、工作表现等情况，提议下一年度的薪酬方案。

3、董事会提名委员会

根据《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，提名委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度任职期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席并投了同意票。因公司第四届董事会即将届满，根据董事会的推荐，董……
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