公告日期：2025-10-16

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-061

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、本次股东会无否决提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 15 日（星期三），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网
投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025 年 10
月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 15 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高博书先生

6、股权登记日：2025 年 10 月 09 日（星期四）

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 128 人，代表的股份
数量为 147,335,784 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 39.3165%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表的股份数量为141,604,305 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 37.7871%；通过网络投票的股东 120 人，代表的股份数量为 5,731,479 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.5294%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 123 人，代表的股份数量为 5,965,167 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.5918%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表的股份数量为 233,688 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0624%；通过网络投票的股东 120 人，代表的股份数为 5,731,479 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.5294%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议；

本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 146,223,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2453％；
反对1,106,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7513％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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