公告日期：2026-03-21

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，不断完善公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、本报告期经营情况

本报告期，公司积极应对食用菌行业结构性调整，持续优化产品结构与产能布局，公司整体经营呈现企稳回升、结构改善的良好态势。公司双孢菇基地湖北众兴项目满产，进一步提高了双孢菇产品的市场份额，叠加产品销售价格稳中有升，双孢菇产品持续成为公司利润的主要来源；金针菇产品价格于本报告期下半年度企稳回升，金针菇全年实现盈利；叠加财务费用有效优化，经营质量稳步提升，同时在公司全体员工团结一致、积极进取的共同努力下，本年度公司销售收入及利润总额均同比增长。

（一）稳健提升经营质效，增强盈利能力

2025 年上半年度，面对金针菇产品市场价格波动挑战，公司持续在金针菇生产基地全面推进降本增效工作；随着食用菌行业于 2025 年下半年企稳回暖，单品金针菇产品价格回升，公司持续坚守“和谐、安全、优质、稳产、高效”的经营方针，重视优化金针菇产品质量，提升经营效率，增强盈利能力，推动公司高质量发展。

报告期内，公司持续提高双孢菇基地产能利用率，持续通过横向比对、复盘分析、工艺优化等手段稳定产品单产，提升产品质量，积极践行精品战略，提高品牌影响力；双孢菇产品价格同比稳中有升，同时湖北众兴基地项目满产产销量同比增加，单品经营业绩同比增长。

2025 年度，公司实现营业收入 2,098,363,191.94 元，同比增长 8.43%，实现
归属于上市公司股东的净利润 334,963,547.55 元，同比增长 161.63%。

（二）持续优化产业结构，促进产品多元化布局

本报告期，根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，报告期内结合现有品种金针菇、双孢菇的市场情况，加快双孢菇生产基地建设，同时为优化产业结构，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，通过对部分金针菇生产基地、北虫草生产基地技改，通过对外投资、租赁厂房及生产设备等方式进一步加大对冬虫夏草工厂化生态繁育项目投资，促进公司产品实现多元化，提升公司抗风险能力。

公司全资子公司昌宏农业、众兴高科技改实施冬虫夏草工厂化生态繁育项目，项目已陆续技改完成并投入生产。本报告期冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90 元，占公司营业收入的 1.04%。

（三）强化培训力度，提升精细化管理水平

本报告期，公司以“提质量、控风险”为核心策略，持续强化一线工作人员培训力度，通过“线上学习+线下集训”、车间“工艺流程”现场教学等方式开展相关技能及管理培训，提升一线工作人员工作技能和职业素养；通过组织集训、外派学习等方式提升中高层管理人员业务水平，持续推动公司产品质量及管理水平的提升，提高公司产品知名度与美誉度，增强市场竞争力。公司通过预算管理工具，优化资源投入及分配机制，完善精细化成本管控体系，系统提升盈利能力和收益水平。

（四）推动公司经营管理水平和发展质量提升

公司坚持以人为本的经营理念，加强公司内部控制体系建设，加大研发投入，加强知识产权保护力度，持续提升公司经营管理水平。

二、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名；董事会下设战
略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。

（二）制度建设完善情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度进一步完善公司治理体系及内部控制体系，保护公司及全体股东合法权益。

（三）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集、召开……
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