公告日期：2026-03-21

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（贾萍）

本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责。本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业知识和实践经验，对重大事项进行审慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人贾萍：女，1966年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。现任公司独立董事、酒钢宏兴独立董事、甘肃新盛国资管理运营有限公司董事；曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司董事、财务总监、总经理等，甘肃省省属国有企业专职外部董事等职务。

报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025 年度履职概况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加2025 年公司召开的历次董事会和股东会，在会议召开之前深入研究议案材料，积极与公司沟通了解相关问题，主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并结合自身专业经验提出合理化建议，日常通过现场走访、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开董事会13次，股东会5次，历次董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照相关法律、法规、规范性文件等的要求，独立、客观、审慎履行职责。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

出席董事会情况 出席股东会情况

是 否 连 本 报 告

本 报 告 现 场 出 以通讯 委 托 出 缺 席 续 两 次 本 报 告 期 实 际

姓名 期 应 参 方式参 董 事 未 亲 自 期 应 出

加 董 事 席 董 事 加董事 席 董 事 会 次 参 加 董 席 股 东 出 席 股

会次数 会次数 会次数 会次数 数 事 会 会 会次数 东 会 次

议 数

贾萍 13 2 11 0 0 否 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。本报告期内开展工作如下：

1、董事会审计委员会

根据《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度内，董事会审计委员会共召开5次会议，全部由本人召集并主持，本人全部投同意票。审计委员会定期审议公司财务报表，了解公司财务状况和经营成果；审查公司年度募集资金存放与使用情况、资产减值、会计政策变更、关联交易、续聘审计机构等事项，监督指导公司内部控制制度落实及执行，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，事前审议通过了关联交易事项并同意提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度内，作为董事会审计委员会成员，本人及时与公司管理层针对……
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