公告日期：2026-03-21

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（党 琳）

本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正原则，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，积极参与公司治理及重大决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人党琳：女，1975 年出生，中国国籍，本科学历。现任公司独立董事、上海市汇业（兰州）律师事务所合伙人律师。曾任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，曾为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师。

报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2025 年公司召开的历次董事会和股东会。在会议召开之前审慎研究议案资料、积极与公司沟通、主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，了解公司生产运作和经营情况，认真审阅每项议案；积极参与重大议题的讨论并结合自身专业知识提出合理化建议；日常通过现场走访、电话、电子邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出科学的决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 13 次，股东会 5 次，历次董事会、股东会的
召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照相关法律、法规、规范性文件等的要求，独立、客观、审慎履行职责。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

出席董事会情况 出席股东会情况

是 否 连 本 报 告
本 报 告 现 场 出 以通讯 委 托 出 缺 席 续 两 次 本 报 告 期 实 际
姓名 期 应 参 方式参 董 事 未 亲 自 期 应 出

加 董 事 席 董 事 加董事 席 董 事 会 次 参 加 董 席 股 东 出 席 股
会次数 会次数 会次数 会次数 数 事 会 会 会次数 东 会 次
议 数

党琳 13 1 12 0 0 否 5 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本报告期内，本人担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。

1、董事会战略委员会

根据《战略委员会工作细则》等有关规定，战略委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度内，董事会战略委员会共召开 7 次会议，本人全部亲自出席并均投同意票。战略委员会根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，结合公司所处行业环境和市场整体形势，根据公司实际经营情况，审议通过并向董事会提交了对外投资、生产基地改造升级、关联方共同投资、发行科技创新债等议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，薪酬与考核委员会积极开展工作，认真履行职责。本年度内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，全部由本人召集并主持，本人全部投同意票。根据相关规定，董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公……
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