公告日期：2026-03-21

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-024

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2026 年 03 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026 年 03 月 09 日以电子邮件方式送达
给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘亮先生向董事会汇报了 2025 年度的主要经营管理情况，并提出了 2026 年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2025 年度公司管理层的主要工作情况，2026 年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

（二）审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。

公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026 年 03 月 21 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2026 年 03 月 21
日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员已对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》详见 2026 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《202……
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