公告日期：2026-04-23

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-022
成都康弘药业集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及

2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，董事按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”相关部分。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会批准后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 12 万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

董事长以及在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事不享受董事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据考核结果计算发放。

其他不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取任何薪酬、津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据考核结果计算发放。

基于上述标准，董事长、在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事以及高级管理人员 2026 年度薪酬及方案如下：

基本薪酬 绩效薪酬

姓名 职务 （万元人民币/ （万元人民币/年）

年）

绩效工资 经营目标奖励

柯尊洪 董事长 66 66

柯潇 董事、总裁 252 108 经营目标奖励由

钟建荣 董事、副总裁 152 38 总裁根据经营目

殷劲群 董事、副总裁 273 117 标达成情况、绩效

钟建军 副总裁、财务总监 144 36 考核结果等因素

徐燕华 副总裁 210 90 确定分配方案

邓康 董事会秘书 105 45

（四）支付方式

1、基本薪酬按月均额发放；

2、绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指
标完成情况，对非独立董事以及高级管理人员进行综合考核评定后发
放。

（五）奖励
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。