公告日期：2026-04-23

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-021
成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇二五年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路 515 号）102 号会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《二〇二五年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《二〇二五年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《二〇二五年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用

4.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告》

5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

7.00 《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《股东未来分红回报计划（2026-2028）》 非累积投票提案 √

2、上述提案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第八届董事会第十七次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本……
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