公告日期：2026-04-24

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-025
成都康弘药业集团股份有限公司

关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026
年 5 月 21 日召开二〇二五年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月
18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通 知》（公告编号：2026-021）。

公司于 2026 年 4 月 22 日收到单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东成都康弘科技实业（集团）有限公司提交的《关于提请增加 二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于 使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二 五年度股东会的审议事项中。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股 份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东会召开
十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至 2026 年 4 月 22 日，成都康弘科技实业（集团）有限公司持
有公司 31.70%的股权，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议，董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开二〇二五年度股东会的通知》中列明的公司二〇二五年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

现将公司二〇二五年度股东会补充通知，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月

21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路 515 号）102

号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

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