公告日期：2026-05-14

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-019
快意电梯股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 98 人，代表股份223,744,008 股，占上市公司总股份的 66.4544%，其中：

（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 223,299,508 股，占上市公司总股
份的 66.3224%。

（2）通过网络投票的股东 90 人，代表股份 444,500 股，占上市公司总股份
的 0.1320%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 90 人，代表有效表决权的股份 444,500 股，占公司股份总数的 0.1320%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股 444,500 股，占上市公司总股份的 0.1320%。

2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中董事程卫安先生、叶锐新先生线上参加本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《2025 年董事会工作报告》

表决结果：同意223,613,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415%；反对128,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313,500股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5287%；反对128,500股，占出席会议的中小股东所持
议的中小股东所持股份的0.5624%。

回避情况：无需回避。

2、以普通决议审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 223,615,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426%；
反对 127,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571%；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316,000股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0911%；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1800%。

回避情况：无需回避。

3、以普通决议审议通过《2025 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 223,615,308股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9425%；
反对 ……
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