公告日期：2025-03-26

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-008
快意电梯股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于
2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年总经理工
作报告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年董事会工
作报告》

《2024 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生、第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。上述独立董事的《独立董事 2024 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告
及其摘要》

《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度财务
决算报告》

公司 2024 年实现主营业务收入 15.81 亿元；实现归母净利润 1.32 亿元；经
营活动净现金流量 4,587 万元；本报告期末公司资产负债率为 37.96%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次独立董事专门会议和 2025 年第一
次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司监事会、审计机构就该事项发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元
（含税），2024 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资……
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