公告日期：2025-03-26

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-009
快意电梯股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于
2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于
2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实
到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工
作报告》

《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告
及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

营活动净现金流量 4,587 万元；本报告期末公司资产负债率为 37.96%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》

公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年向银
行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全……
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