公告日期：2025-03-26

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-007
快意电梯股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：30

股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 04 月 18 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2025 年 04 月 14 日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2025 年 04 月 14 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案

1.00 《2024 年董事会工作报告》

2.00 《2024 年监事会工作报告》

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》

4.00 《2024 年年度财务决算报告》

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬

的议案》

8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

9.00 《关于使用闲置自有资金……
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