公告日期：2025-03-26

快意电梯股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（陈文建）

各位股东及股东代理人：

作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。

个人履历：

陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、
律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。

二、 独立董事年度履职情况

2024 年度内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度 我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情 形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
董事 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 东大会
姓名 加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 次数
会次数 数 议

陈文建 6 6 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委
员会 2 次，战略委员会 3 次，独立董事专门会议 4 次，本人出席各会议情况如下：

会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事 会科学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序 及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧 密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别 的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）在公司现场工作的情况

本人作为审计委员会召集人，2024 年通过电话、邮件、视频、现场等方式
与公司管理层进行沟通；对公司审计机构的聘任、关联交易等事项进行调查和了 解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的 影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效 地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。2024 年，我在公司
现场工作的时间为 9 天（本人于 2024 年 6 月 3 日选举为独立董事）。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我作为独立董事：

1、未提议召开董事会；

2、未……
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