公告日期：2025-03-26

快意电梯股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

报告期内，快意电梯致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的电梯品牌形象。一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技术创新，做到持“新”以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。一起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。借快意 IP 形象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投入，增强品牌在行业中的影响力。

报告期内，公司“营销服务网络升级项目”、 “企业技术中心建设项目”、“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”顺利结项。目前，公司的所有募投项目均已顺利结项。同时，完成了第五届董事会、监事会的换届选举，现汇报如下：

二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2024 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年董事会共召

开了九次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及

《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会

上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2024 年董事会召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 议案

1、《2023 年总经理工作报告》

2、《2023 年董事会工作报告》

3、《2023 年年度报告及其摘要》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《快意电梯 2023 年度内部控制评价报告》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《股东回报计划（2024-2026 年）》

8、《2023 年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
2024 年 4 月 1 告》

1 四届十九次董事会

日 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》

11、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》

12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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