公告日期：2025-03-26

快意电梯股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（周志旺）

各位股东及股东代理人：

作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人因连任快意电梯独立董事时间达到 6 年，任期于2024 年6月 3 日届满。
（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。

个人履历：

本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有
限公司业务五部担任部门经理。2018 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。
（二） 独立性情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续

董事 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 两次未亲 出席股东
姓名 加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 自参加董 大会次数
会次数 数 事会会议

周志旺 3 3 0 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委
员会 2 次，战略委员会 3 次，独立董事专门会议 4 次，本人出席各会议情况如下：

会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

在董事会各专业委员会会议及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案， 包括公司的财务报告、内部控制报告、薪酬相关议案等相关事宜，助力董事会科 学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度会计报表审计过程中，本人认真审阅财务报表初稿、审计计划，
在会计师进场后、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计及会 计师沟通，并结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探 讨，保障审计结果的客观、公正。

（四）在公司现场工作的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2024 年，本人通过电
话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、关联交 易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注 外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、 行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
2024 年，我在公司现场工作的时间为 10 天（本人任期于 2024 年 6 月 3 日届满）。

（五）履行独立董事特别职权的情况

……
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