公告日期：2025-03-26

快意电梯股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（陈丽华）

各位股东及股东代理人：

作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。

个人履历：

陈丽华，1987 年 2 月生，本科，香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009
年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广东君言律师事务所合伙人律师，现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言（东莞）律师事务所负责人。2024 年 6 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
姓名 加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 大会
会次数 数 议 次数

陈丽华 6 6 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委
员会 2 次，战略委员会 3 次，独立董事专门会议 4 次，本人出席各会议情况如下：

会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委 0 0 0 0
员会

独立董事专门 2 2 0 0
会议

在独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）在公司现场工作的情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2024 年，本人通过电
话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司可能面临的法律风险进行分析，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；在公司董事会上发表意
见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权
益。2024 年，我在公司现场工作的时间为 8 天（本人于 2024 年 6 月 3 日选举为
独立董事）。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我作为独立董事：

1、未提议召开董事会；

2、未向董事会提议聘请或解聘会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。