公告日期：2025-09-19

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-033
快意电梯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 10 月 15 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2025 年 10 月 09 日（星期四）

（六）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网
种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2025 年 10 月 09 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

备注

提案 提案名称

该列打勾的
编码

栏目可以投
票

100 总议案

1.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

2.00 《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，
1.00 代表对议案 1 进行表决，2.00 代表对议案 2 进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次

和 2025 年 09 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》上的相关公告。

3、上述议案 1 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；其余议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将……
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