公告日期：2026-01-23

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-004
快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知
于 2026 年 01 月 09 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管
理人员发出，会议于 2026 年 01 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本议事规则。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2026 年 1 月）》。
二、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本议事规则。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《提名委员会议事规则（2026 年 1 月）》。

三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性和有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本工作细则。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会工作细则（2026 年 1 月）》。
四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为完善公司法人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和行为规范，确保其勤勉、高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本工作细则。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2026 年 1 月）》。

五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为规范公司董事会秘书的行为，明确其职责与权限，保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本工作细则。

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2026 年 1 月）》。

六、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为规范公司子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》等，公司制定了《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《子公司管理制度（2026 年 1 月）》。

七、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为规范内部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中……
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