公告日期：2026-04-22

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-010
快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知
于 2026 年 4 月 9 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理
人员发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议
应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年总经理工
作报告》

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年董事会工
作报告》

《2025 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述独立董事的《独立董事 2025 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度报告
及其摘要》

《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会前，已经 2026 年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度财务
决算报告》

公司 2025 年实现主营业务收入 14.59 亿元；实现归母净利润 7,169 万元；
经营活动净现金流量 1.20 亿元；本报告期末公司资产负债率为 42.21%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控
制评价报告》

本议案提交董事会前，已经 2026 年第一次独立董事专门会议和 2026 年第二
次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税），2025 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年向银
行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽……
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