公告日期：2026-04-22

快意电梯股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

2025 年，全球经济复苏仍存不确定性，国际贸易摩擦、地缘政治波动叠加行业竞争全球化、高端化加剧，市场挑战犹存。国内层面，国家延续积极宽松政策，着力提振消费、扩大内需，楼市股市稳增长措施落地，叠加证监会深化并购重组改革、支持上市公司培育新动能，为装备制造业带来政策红利，推动行业整合升级，也为公司拓展发展空间、培育新增长极创造了有利条件。

报告期内，快意电梯秉持开放共赢理念，携手产业链合作伙伴聚力发展，持续打造全球信赖的民族电梯品牌形象。市场拓展方面，公司坚持品类与地域市场双轮驱动，在深耕产业园市场的基础上，家用梯成为年度关键增长点，旧楼更新市场及轨道交通领域实现进一步发展；产品研发方面，公司加大技术创新力度，深度调研全球不同区域工程需求并反哺研发创新，以持续的技术突破与产品升级筑牢企业核心竞争力。品牌建设方面，公司持续夯实服务内核，以快意 IP 形象“小意同学” 深化品牌认知，品牌影响力持续增强，品牌美誉度稳步提升。

二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2025 年内认真履行股东会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年董事会共召

开了六次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及

《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会

上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025 年董事会召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 议案

1、《2024 年总经理工作报告》

2、《2024 年董事会工作报告》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

4、《2024 年年度财务决算报告》

5、《2024 年度内部控制评价报告》

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
的议案》

1 五届七次董事会 2025 年 3 月 24 日

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

12、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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