公告日期：2026-05-19

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2026-041
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于向下修正文科转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：128127，债券简称：文科转债

2.修正前转股价格：人民币 4.42 元/股

3.修正后转股价格：人民币 3.92 元/股

4.修正后转股价格生效日期：2026 年 5 月 19 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于
2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币
100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万
元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科
转债”，债券代码为“128127”。

（三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10
月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整

为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”
的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3
月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股；2024
年 10 月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/
股；2024 年 12 月 31 日，公司办理完成了 9,435,304 股回购股份的注销事宜，
“文科转债”的转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 24 日，公司股票已出现任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 3.98 元/股）
的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

1.2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，并将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

2.2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同意向下修正“文科转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的
全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。持有“文科转债”的股东进行了回避表决。

3.2026 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于……
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