公告日期：2026-04-27

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2026-025

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于调整高级管理人员范围、称谓并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24

日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整高级管理人员范围、

称谓并修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、章程修订的基本情况

为优化公司治理结构，进一步完善管理层级设置、强化专业管理力量，公

司拟调整高级管理人员的范围及称谓，将高级副总裁纳入《公司章程》规定的

高级管理人员范畴，并相应修订《公司章程》相关条款。此次调整有利于优化

决策机制、提升运营效率，为公司长期稳健发展提供更有力的组织保障。

本次修订条款对照表如下：

修订条款 修订前 修订后

总经理为公司的法定代表人。 总裁为公司的法定代表人。

第八条 担任法定代表人的总经理辞任的，视 担任法定代表人的总裁辞任的，视为
为同时辞去法定代表人…… 同时辞去法定代表人……

本章程所称高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十一条 总经理、常务副总经理、董事会秘 总裁、高级副总裁、董事会秘书、财
书、财务总监。 务总监。

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

（九）决定聘任或者解聘公司总经 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、
理、董事会秘书及其他高级管理人 董事会秘书及其他高级管理人员，并
第一百二 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
十三条 根据总经理的提名，决定聘任或者解 裁的提名，决定聘任或者解聘公司高
聘公司副总经理、财务总监等高级管 级副总裁、财务总监等高级管理人
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项； ……

…… （十四）听取公司总裁的工作汇报并

修订条款 修订前 修订后

（十四）听取公司总经理的工作汇报 检查总裁的工作；

并检查总经理的工作；

第六章 总经理及其他高级管理人员 总裁及其他高级管理人员

第一百四 公司设总经理一名，由董事会决定聘 公司设总裁一名，由董事会决定聘任
十八条 任或者解聘。 或者解聘。

本章程关于不得担任董事的情形、离 本章程关于不得担任董事的情形、离
职管理制度的规定，同样适用于总经 职管理制度的规定，同样适用于总裁
第一百四 理及其他高级管理人员。 及其他高级管理人员。

十九条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
务的规定，同样适用于总经理及其他 务的规定，同样适用于总裁及其他高
高级管理人员。 级管理人员。

第一百五 总经理每届任期三年，任期届满，连 总裁每届任期三年，任期届满，连聘
十一条 聘可以连任。 可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职 总裁对董事会负责，行使下列职权：
第一百五 权： ……
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