公告日期：2026-04-27

关于广东文科绿色科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用

情况的鉴证报告

众环专字(2026)0500628号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 1

关于广东文科绿色科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0500628 号
广东文科绿色科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”）截
至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是文科股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，广东文科绿色科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东文科绿色科技股份有限公司截
至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供文科股份 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
鉴证报告第 1页共 2页

广东文科绿色科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可
转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年
8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费
16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。

截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，
已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097号”验证报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
498,967,538.31 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,465,813.31元，直接投入募集资金项目 400,451,562.44……
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