公告日期：2025-03-24

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008
四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于
2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2025 年 3 月 20 日上午在
公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%；基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10% ，经营活动产生的现金流量净额295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元，较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.50 元，较本报告期初增长1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 1.47%。
与会监事认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的
财务状况和经营成果。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

三、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利润 21,239,838.62 元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。

本次监事会审议的2024年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，与会监事认为：公司 2024 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。《2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

四、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》

经审核，与会监事认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。