公告日期：2025-03-24

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-007

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送
达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2025 年 3 月 20 日，会议如
期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期下降 56.48%；归属于上
市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%；基本每股收益 0.18 元/股，较上
年同期下降 56.10%；经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元，较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.50 元，较本报告期初增长 1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09元/股，较本报告期初增加 1.47%。

与会董事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况
和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

3、审议通过《关于 2024 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事连春华、乔登俭回避表决。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250.30元，未分配利润820,242,841.08元；母公司净利润21,239,838.62元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。

本次董事会审议的 2024 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），共分配现金红利 61,234,655.70 元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见《证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。