公告日期：2025-03-24

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-013
四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025 年3月20日召开，会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30。

网络投票日期、时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15－15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

2.00 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 √

3.00 《公司 2024 年度内部控制审计报告》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配的预案》 √

5.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

6.00 《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》 √

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 √

7.00

项报告》

《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东 √

8.00

及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

9.00 《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 ……
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