公告日期：2025-03-24

四川久远银海软件股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

----雷航

本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

雷航：出生于1960年，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师，曾任电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。2023年11月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

1、报告期内，出席公司董事会及股东大会情况如下：

独立董事 本报告期召开 现场出席董事会 以通讯方式参加董 出席股东大会次数
董事会次数 次数 事会次数

雷航 8 1 7 2

2、董事会发表意见情况：

会议届次 召开日期 发表意见事项

1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

2、《公司 2023 年财务决算报告》的议案

3、《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的
议案

4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

第六届董事会第 6、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案

二次会议 2024 年 04 月 02 日 7、《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

8、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案

9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案

10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；
11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司
2023 年年度股东大会》的议案

第六届董事会第 2024 年 04 月 ……
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