公告日期：2026-03-27

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-012
四川久远银海软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2026 年 3 月 25 日召开，会议决定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年年
度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度内部控制审计报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

6.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用

7.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告》

《关于对四川久远银海软件股份有限公司

8.00 控股股东及其他关联方占用资金情况的专 非累积投票提案 √

项审计说明》

9.00 《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

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