公告日期：2026-03-27

四川久远银海软件股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）的现任审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事张腾文（主任委员）、雷航和非独立董事李海燕三人组成，2025年公司董事会审计委员会按照相关规章制度正常运行。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会会议共召开5次，具体情况如下：

会议名称 召开日期 主要议案 审议结果

《公司 2024 年年度报告及其摘要及财务信

息》《公司 2024 年财务决算报告》《公司

审计委员会 2025 年第 1 次会议 2025 年 03 月 20 日 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于对 决议通过

四川久远银海软件股份有限公司控股股东及

其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

审计委员会 2025 年第 2 次会议 2025 年 04 月 28 日 《公司 2025 年第一季度报告》 决议通过

《2025 年半年度报告及其摘要》《2025

审计委员会 2025 年第 3 次会议 2025 年 08 月 22 日 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 决议通过

报告》

审计委员会 2025 年第 4 次会议 2025 年 10 月 24 日 《2025 年第三季度报告》 决议通过

《关于变更内部审计部负责人的议案》

审计委员会 2025 年第 5 次会议 2025 年 12 月 11 日 《关于募集资金投资项目结项、终止并将节 决议通过

余募集资金永久性补充流动资金的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）聘任、监督及评估外部审计机构工作情况

2025年3月20日董事会审计委员会审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意提交公司董事会、股东会审议。公司第六届董事会第十次会议及公司2024年度股东会审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报
告和内部控制审计机构。

我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作情况

我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

经审阅内部审计工作报告，我们认为报告内容客观、真实、全面反映了公司的经营情况和财务状况，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见

我……
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