公告日期：2026-03-27

四川久远银海软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

----张腾文

本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张腾文，出生于1970年，西南财经大学财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，现任西南财经大学金融学院研究生导师。2023年11月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年，公司共召开3次股东会和7次董事会，其中董事会以现场方式召开1次，以通讯方式召开6次，本人全部参会。对历次董事会会议相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

1. 报告期内，出席公司董事会及股东会情况如下：

独立董事 本报告期召开 现场出席董事会 以通讯方式参加董 出席股东会次数

董事会次数 次数 事会次数

会议届次 召开日期 发表意见事项

1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》

2. 《公司 2024 年度财务决算报告》

3. 《关于 2024 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

4. 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

5. 《公司 2024 年度内部控制审计报告》

6. 《公司 2024 年度利润分配的预案》

第六届董事会 2025 年 03 7. 《公司 2024 年度董事会工作报告》

第十次会议 月 20 日 8. 《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》

9. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10. 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项审计说明》

11. 《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

12. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

13. 《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2024 年年
度股东大会的议案》

第六届董事会 2025 年 04 1. 《公司 2025 年第一季度报告》

第十一次会议 月 28 日

第六届董事会 2025 年 06 1. 《关于公司 2025 年度经营团队业绩考核方案的议案》

第十二次会议 月 27 日 2． 《关于公司关联交易的议案》

第六届董事会 2025 年 08 1.《2025 年半年度报告及其摘要》

第十三次会议 月 22 日 2. 《2025 年半年度募集……
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