公告日期：2026-03-27

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-007

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人
送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 3 月 25 日，会议如期在四川
省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,232,068,966.62元，较上年同期下降 8.02%；实现利润总额 82,077,928.62 元，较上年同期增长 0.35%；归属于上
市公司股东的净利润 76,867,807.95 元，较上年同期增长 4.92%；基本每股收益 0.19 元/股，较上年
同期增长 5.56%，经营活动产生的现金流量净额 260,694,895.70 元，较上年同期下降 11.75%。报告期末，公司总资产 2,686,870,253.96 元，较本报告期初下降 0.23%；归属于上市公司股东的所有者
权益 1,687,096,286.75 元，较本报告期初增长 0.94%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.13 元/
股，较本报告期初增加 0.98%。

与会董事认为，《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务
状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长连春华回避表决。

4. 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

6. 审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 76,867,807.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定
盈余公积 1,788,398.63 元，加上期初可供分配利润余额 820,242,841.08 元，减去期间派发的 2024
年度现金分红 61,234,655.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为
834,087,594.70 元，母公司可供分配利润为 513,529,924.95 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 513,529,924.95 元。

本次董事会审议的 2025 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后
年度，不送红股，不以公积金转……
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