公告日期：2026-03-27

四川久远银海软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

----李彦

本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。
2023 年 11 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开 3 次股东会和 7 次董事会，其中董事会以现场方式
召开 1 次，以通讯方式召开 6 次，本人全部参会。对历次董事会会议议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

1. 报告期内，出席公司董事会及股东会情况如下：

独立董事 本报告期召开 现场出席董事会 以通讯方式参加董 出席股东会次数

董事会次数 次数 事会次数

李彦 7 1 6 3

2. 董事会发表意见情况：

会议届次 召开日期 发表意见事项

1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》

2. 《公司 2024 年度财务决算报告》

3. 《关于 2024 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

4. 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

5. 《公司 2024 年度内部控制审计报告》

6. 《公司 2024 年度利润分配的预案》

第六届董事会 2025 年 03 7. 《公司 2024 年度董事会工作报告》

第十次会议 月 20 日 8. 《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》

9. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10. 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项审计说明》

11. 《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

12. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

13. 《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2024 年年
度股东大会的议案》

第六届董事会 2025 年 04 1. 《公司 2025 年第一季度报告》

第十一次会议 月 28 日

第六届董事会 2025 年 06 1. 《关于公司 2025 年度经营团队业绩考核方案的议案》

第十二次会议 ……
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