公告日期：2026-04-20

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-017
四川久远银海软件股份有限公司

2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2026年4月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共308人，代表股份164,227,210股，占公司有表决权股份总数的40.2290%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数的39.5197%。

通过网络投票的股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份总数的
0.7093%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份总数的0.7093%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份总数的0.7093%。

公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议通过《公司2025年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 163,586,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6099%；反对
624,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3800%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：

同意 2,255,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8751%；反
对 624,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5516%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5733%。

2．审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：

同意 163,585,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6095%；反对 624,666
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3804%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：

同意 2,254,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8544%；反
对 624,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5723%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5733%。

3．审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》
总表决情况：

同意 163,586,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6096%；反对
624,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3802%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101……
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