公告日期：2026-05-19

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026－013
江苏中晟高科环境股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）10:00 开始

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:15－
9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼21 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 38,575,060 股，占公司有表决
权股份总数的 30.9211%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 36,709,240 股，占公司有表决
权股份总数的 29.4255%。

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 1,865,820 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4956%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 1,878,820 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5060%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0104%。

通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 1,865,820 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4956%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：

同……
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