公告日期：2026-05-19

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2026-015

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18
日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事 候选人的议案》，选举产生了第十届董事会董事，公司董事会换届选举完成。 同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议 案。具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。
1、非独立董事：杨成显先生（董事长）、翁冠枢先生（副董事长）、程国 鹏先生（副董事长）、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生

2、独立董事：易永健先生、侯浩杰先生、贺喜明先生

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无 异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规 及规范性文件的要求。上述董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会

主任委员：杨成显先生

委员：侯浩杰先生（独立董事）、程国鹏先生

2、董事会审计委员会

主任委员：易永健先生（独立董事、会计专业人士）

委员：侯浩杰先生（独立董事）、贺喜明先生（独立董事）、翁瑶焜女士、李忠先生

3、董事会提名委员会

主任委员：侯浩杰先生（独立董事）

委员：贺喜明先生（独立董事）、翁冠枢先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：贺喜明先生（独立董事）

委员：易永健先生（独立董事）、郑朝晖先生

上述委员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理：杨成显先生

2、财务总监：陈桂云先生

3、董事会秘书：邱洪涛先生

4、证券事务代表：马文蕾女士

上述人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书邱洪涛先生及证券事务代表马文蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-66176265

传真号码：0512-66176265

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21F

三、届满离任人员情况

本次董事会换届选举完成后，单秀华先生不再担任公司董事、总经理职务，仍在公司任职；徐栋先生、顾永华先生、高倩茜女士不再担任公司董事职务；高琦先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，单秀华先生、徐栋先生、顾永华先生、高倩茜女士、高琦先生均未直接及间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议；

2、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日
附件：

公司第十届董事会成员简历

一、非独立董事简历

1、杨成显先生，男，1982 年 9 月出生，……
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