公告日期：2025-04-10

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010
江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次
会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并通过《关于增资全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，拓展新业务领域发展，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司（以下简称“浩腾能源”），并通过浩腾能源进行对外投资，进军储能行业，具体情况如下：

1、公司向全资子公司浩腾能源增资人民币 3,000 万元；

2、浩腾能源完成增资后，拟向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司（以下简称“无锡普睿”，系公司二级子公司）增资人民币 3,000 万元；

（以下简称“兴建普睿”，系公司三级子公司）增资 3000 万元，兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设“宜兴新建镇 60MW/120MWh 储能电站项目”，项目总投资预计13,468万元，3,000万元注资款将作为自有资金投入，其余所需资金将通过银行贷款方式补充。

二、投资标的基本情况

（一）江苏中晟浩腾能源科技有限公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人：穆玉军

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2018 年 01 月 15 日

住所：宜兴市徐舍镇宜云路 86 号

主营业务：许可项目：成品油批发；原油批发；危险化学品经营；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；国内贸易代理；货物进出口；润滑油销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本次增资前，浩腾能源注册资本为 1,000 万元人民币，增资后，浩腾能源注册资本为 4,000 万元人民币，公司持有浩腾能源 100%股权，浩腾能源为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。

2、最近一年又一期的财务数据

财务指标 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日

资产总额 108,728,741.44 102,936,674.3

负债总额 107,733,411.97 102,575,838.51

所有者权益 995,329.47 360,835.79

财务指标 ……
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