公告日期：2025-04-24

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-011
江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案

公司 2024 年度总经理工作报告详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司 2024 年度董事会工作报告详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”和第四节“公司治理”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年度财务决算报告详见公司《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控
制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会已发表审核意见，公司董事会审计委员会已审议并取得了全体委员明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（包含合并报表范围内的全资、控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。

根据《公司章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。