公告日期：2025-04-24

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-012
江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监
事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话及电子邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席杨惠芳主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》的议案

经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏中晟高科环境股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年度财务决算报告详见公司《2024 年年度报告》第十节“财务报

告”。

经核查，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》

监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计工作的审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情
况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，调整……
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