公告日期：2025-04-24

江苏中晟高科环境股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（易永健）

2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门经理、所长助理，深圳同人会计师事务所合伙人，新疆兵团国有资产经营公司副总经理。2007年4月至2012年8月任深圳鹏城会计师事务所合伙人；2012年8月至2019年11月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2019年11月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师；2023年4月至今任公司独立董事。

（二）关于不存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席股东大会的情
出席董事会的情况

况

独立董事 任职期间

任职期间

董事姓名 现场出席 以通讯方 委托出席 报告期内 出 席 股
报告期内 缺席董事

董事会次 式参加董 董事会次 应出席股 东 大 会
应出席董 会次数

数 事会次数 数 东大会次 次数

事会次数

数

易永健 10 7 3 0 0 3 3

本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况。在董事会上本人认真审议议案，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体 利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重 大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，不存在提出反 对、保……
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