公告日期：2025-06-17

江苏中晟高科环境股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

二〇二五年六月

江苏中晟高科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主
要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，
由委员会选举产生，负责主持委员会工作。

第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第六条 公司证券部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司的中、长期发展规划、经营目标、经营战略进行研究并提出建议；

（二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

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（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会不定期召开会议，会议审议事项至少提前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第十条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委
员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方
式。

第十二条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限并由该委员签字。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十三条 战略委员会会议可邀请公司董事、高级管理人员及其他相关人员
列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条 战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当制作会议记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议和缺席及委托出席情况；

（三）列席会议人员的姓名、职务；

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（四）会议议题；

（五）委员及有关列席人员的发言要点；

（六）会议记录人姓名。

出席会议的委员应当在战略委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。

第十七条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。

第十八条 公司经营管理层负责战略委员会需研究事项的前期准备工作，收
集、提供有关方面的资料。

第五章 附 则

第十九条 本工作细则自董事会审议通过之日起……
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