公告日期：2026-04-28

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-012

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将有关情况公告
如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，逐项审议通过

了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司第

十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董

事会提名委员会资格审核，董事会同意提名翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先
生、李忠先生、杨成显先生、程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 同意提名侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候
选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将

采取累积投票制分别选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述董事任
期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第九届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，独立董事候选人侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生均已取得独立董事任职资格证书，其中易永健先生为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议。

2、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

江苏中晟高科环境股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、翁冠枢先生，男，1991 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久居留权，
无其他境外永久居留权，美国加州大学戴维斯分校经济学学士，福州市政协委员、福建省工商联常委。2015 年加入中景石化集团有限公司，至今任中景石化集团副董事长。

截至本公告披露日，翁冠枢先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制；翁冠枢先生为公司实际控制人翁声锦先生与何从女士之子，与拟任董事翁瑶焜女士为兄妹关系，因此翁冠枢先生与公司控股股东、实际控制人及拟任董事翁瑶焜女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁冠枢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信……
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