公告日期：2026-04-28

中晟高科 2025 年度股东会会议资料

江苏中晟高科环境股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十八日

中晟高科 2025 年度股东会会议资料

江苏中晟高科环境股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

一、本次会议由公司证券部负责具体会务工作。

二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2026 年 4 月 28 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。

七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

中晟高科 2025 年度股东会会议资料

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2025 年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 点开始

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼会议室会议由公司董事长程国鹏先生主持，会议议程安排如下：

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、推选本次会议监票、计票人员

四、宣读并逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》

2.00 《2025 年度财务决算报告》

3.00 《2025 年度利润分配预案》

4.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

5.00 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的
议案》

8.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

9.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

累积投票议案

10.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01 选举翁冠枢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

10.02 选举翁瑶焜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

10.03 选举郑朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

10.04 选举李忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

10.05 选举杨成显先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

10.06 选举程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

11.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人……
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