公告日期：2026-04-28

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2026-005

江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电话及互联网通讯等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2025 年度报告全文及其摘要》的议案

本议案业经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》以及刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司 2025 年度董事会工作报告详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》的议案

公司 2025 年度财务决算报告详见公司《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控
制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案业经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配政策的相关规定，结合公司现阶段实际经营情况及未来资金需求等因素，为保障日常经营持续稳定开展、发展战略顺利推进，切实维护全体股东长远利益，提议公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑公司利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》
公司董事会听取了董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的专项汇报，审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

公司董事会听取了独立董事……
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