公告日期：2026-04-28

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-008

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）审计委员会意见

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董
事会审计委员会 2026 年第二次会议，经审计委员会委员（含全体独立董事）审议，全票表决通过了公司《2025 年度利润分配预案》。审计委员会全体委员一致认为，公司 2025 年度利润分配预案的提议和审核程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况以及未来资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于保障公司持续稳健经营与高质量发展，符合公司及全体股东的整体利益。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2025
年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2025 年度股东会审议。董事会认为该预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑公司利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）本次利润分配预案需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润为 73,733,079.88 元，母公司的净利润为-35,099,519.66 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
归属于上市公司股东的累计未分配利润为 80,217,932.45 元，母公司累计未分配利润为246,176,790.24 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求，结合公司现阶段实际经营情况及未来资金需求等因素，为保障日常经营持续稳定开展、发展战略顺利推进，切实维护全体股东长远利益，经公司董事会审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润

73,733,079.88 -170,279,984.80 -154,617,761.86
（元）
合并报表本年度末累计未分配利

80,217,932.45
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配

246,176,790.24
利润（元）

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红

0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销

……
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