公告日期：2025-07-01

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-028

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名鲍嘉龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

鲍嘉龙先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。鲍嘉龙先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》与《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修改。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》

为进一步完善对外投资制度，防范投资风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资制度》进行相应修改。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《……
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