公告日期：2026-03-31

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2026-010
浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 3 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中赵爱娱、鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2025 年的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)、《2025 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、
积极有效的履行职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司第五届董事会现任独立董事祝锡萍先生、沈志峰先生、冯虎田先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，第五届董事会独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，充分发挥了专业委员会的作用。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《浙江中坚科技股份有限公司关于对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司在保障正常生产经营和发展的前提下，2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.……
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